Украину оставили в «черном списке FATF.

Украину оставили в «черном списке FATF.

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла 21 июня решение не исключать Украину из своего «черного» списка. Об этом заявила на пресс-конференции председатель FATF Квери Лу. На нынешнем заседании из «черного» списка были исключены четыре государства: Венгрия, Израиль, Ливан, а также Сент-Китс и Невис.

Как передает «Lenta.ru», вопрос об исключении Украины, России и других государств из «черного списка» будет рассматриваться на следующей пленарной сессии 9-12 октября этого года. В списке FATF остаются острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.

Как заявил министр юстиции Израиля Меир Шитрит, в связи с пребыванием ранее Израиля в «черном» списке FATF, некоторые граждане страны испытывали трудности с открытием счетов, в частности, в Канаде, кроме этого, ограничения на финансовые операции с Израилем были наложены в Гонконге.

Как отмечает Reuters, основными претензиями со стороны FATF к Израилю являлись несовершенное законодательство, а также отсутствие специального органа по борьбе с отмыванием денег. На данный момент все требования FATF Израилем выполнены.

Как сообщалось, Украина принимала меры по борьбе с отмыванием денег, требуемые FATF. В частности, в этом году создана так называемая «финансовая разведка», которая будет заниматься этим вопросом, принят ряд нормативных актов.

www.for-ua.com